Конвертаційний центр перевів у готівку 120 мільйонів гривень

Деталі

Суспільство

Співробітники обласної податкової міліції викрили групу осіб, які займалися конвертацією коштів і фіктивним підприємництвом.
Про це «Сміла.UA» повідомили у прес-службі обласного управління Державної фіскальної служби.
За словами правоохоронців, ця група надавала послуги з мінімізації податкових зобов'язань, переведення безготівкових коштів у готівку й безпідставного формування ПДВ десяткам підприємств реального сектору економіки Черкаської, Київської та Донецької областей.
У схемі були задіяні підконтрольні учасникам центру 14 транзитних і фіктивних фірм, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари і послуги.
Орієнтовний обіг конвертаційного центру склав понад 120 млн.грн. За конвертацію коштів у готівку зловмисники отримували від 10 до 12 відсотків винагороди від суми фінансових операцій.
В ході санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, чорнові записи, які вказують на злочинну діяльність, печатки фіктивних та транзитних підприємств, а також 18 тис. доларів США.
Наразі слідчі дії тривають

• < Попередня
• Наступна >