Ділки конвертували в готівку 350 мільйонів гривень

Деталі

Суспільство

Прокуратурою області, спільно з працівниками СБУ та поліції, викрито злочинну діяльність групи осіб, які налагодили схему по переведенню безготівкових коштів у готівку.
Про це «Сміла.ua» поінформували в обласній прокуратурі.
Як розповідають правоохоронці, група підприємств і фізичних осіб-підприємців організували фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та формуванню фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість з метою виведення капіталів суб’єктів господарювання реального сектору економіки в «тіньовий» обіг, а також подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.
«За рік обіг таких готівкових коштів становив близько 350 мільйонів гривень. Під час проведення обшуків у зазначених осіб виявлено та вилучено реєстраційні, фінансові та платіжні документи підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, різноманітні печатки товариств і фізичних осіб-підприємців», – наголошують в прокуратурі області.

Крім того, за результатами проведення обшуків правоохоронцями вилучено близько 1,8 мільйона гривень готівкою, а також 10 тисяч доларів США, на які судом накладено арешт.

Попередньо дії вказаних вище осіб кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу
Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії.

• < Попередня
• Наступна >