Податківці ліквідували «конверт» з обігом у 80 мільйонів гривень

Деталі

Суспільство

Податківці припинили діяльність «конвертаційного центру», який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки не лише нашої області, але й Києва з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Про це «Сміла.ua» повідомили в обласному управлінні Державної фіскальної служби.
За словами працівників податкової міліції, «конвертаційний центр» був організований групою з трьох осіб, що є членами однієї родини. Вони придбали ряд фіктивних та транзитних суб’єктів господарювання, реквізити яких і використовувалис у злочинній схемі.
«Реально діючі підприємства перераховували на рахунки компаній, підконтрольних організаторам схеми, безготівкові кошти нібито за придбані товари, які насправді не поставлялися. Це давало змогу цим підприємствам формувати фіктивний податковий кредит з податку на додану вартість», – розповідають податківці.
За їхніми словами, потім ці кошти з рахунків транзитно-конвертаційних підприємств знімалися готівкою та передавалися замовникам за винятком 12-13%, що слугували винагородою за конвертацію.
Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за час діяльності «конверта» склав більше 80 мільйонів гривень, ймовірні втрати бюджету становлять 13,6 млн. гривень.
«Під час проведення семи санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів, вилучено готівкові валютні кошти в еквіваленті 104,6 тис. грн., 25 печаток фіктивних підприємств, «чорнову» документацію «конвертаційного центру», комп'ютерну техніку, мобільні телефони та фінансово-бухгалтерську документацію, що свідчить про їх протиправну діяльність», – зазначають в обласному управлінніДФС.
Досудове розслідування наразі триває

• < Попередня
• Наступна >