Судитимуть організаторів конвертаційного центру з обігом понад 73 мільйони гривень

Деталі

Суспільство

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області під процесуальним керівництвом прокуратури області скерували до суду кримінальне провадження, відкритого за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, щодо організаторів конвертаційного центру, який обслуговував підприємства Черкаської, Київської, Одеської, Сумської областей та Києва.
Про це інформує прес-служба обласного управління ДФС.
Зловмисники надавали підприємствам реального сектору економіки послуги щодо мінімізації податків і переведення безготівкових коштів у готівку. Для цього на рахунки 27 підконтрольних компаній вигодонабувачі перераховували безготівкові кошти нібито за придбані товари і послуги. Потім ці гроші знімали готівкою і, за вирахуванням певного відсотка від проконвертованої суми, передавали замовникам незаконної послуги.
Діяльність «конверту», обіг якого склав близько 73 млн. грн., була припинена працівниками податкової міліції в березні 2016 року.
В ході досудового розслідування одному з підприємств – вигодонабувачів донараховано близько 2 млн. грн. податків, керівнику підприємства оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків, а кримінальне провадження скеровано до суду.

• < Попередня
• Наступна >

Коментарі  

+1 #1 смілянин 02.09.2018, 15:33

Пір під час чуми. Через місяць в холодних квартирах і без води будем сидіть.

Цитата

Оновити список коментарів

Додати коментар

 

Ім'я (обов'язкове)

Електронна адреса

Оновити

Надіслати

Скасувати

JComments